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Das neue Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) wurde vom österreichischen Nationalrat im September 2017 in Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie beschlossen. Kern dieses neuen, am 15.1.2018 in Kraft getretenen Gesetzes ist die Erstellung eines Registers, in das die wirtschaftlichen Eigentümer von inländischen Gesellschaften, anderen juristischen Personen bzw. Rechtsträgern sowie Trusts eingetragen werden müssen.

Die für die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung wesentlichen Informationen über wirtschaftliche Eigentümer wurden bisher in keinem Register gesondert erfasst und erst mit dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer wird nunmehr ein zentrales Register eingerichtet, in das die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften, Stiftungen und Trusts eingetragen werden.

Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer soll einen idealen Ausgangspunkt für die Feststellung und Überprüfung der Identität von wirtschaftlichen Eigentümern bieten und so einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leisten. Inländische Behörden, die Geldwäschemeldestelle und die in die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingebundenen Verpflichteten (z.B. Banken, freie Berufe, Gewerbetreibende) können auf die Daten im Register zugreifen und so einen raschen Überblick bei der Identitätsprüfung des oder der wirtschaftlichen Eigentümer(s) erlangen.

Registerbehörde ist der Bundesminister für Finanzen, wobei die Umsetzung und der Betrieb des Registers über die Bundesanstalt Statistik Österreich und die Bundesrechenzentrum GmbH erfolgen. Neben der erstmaligen Meldung besteht für meldepflichtige Rechtsträger auch die Sorgfaltspflicht zur jährlichen Kontrolle der Richtigkeit der im Register hinterlegten Daten. Teil dieser Sorgfaltspflicht ist auch eine entsprechende Dokumentation der Überprüfung. Da Falscheinträge im Register unter strengen Strafandrohungen stehen, empfehlen wir die jährliche Kontrolle gemeinsam mit einer entsprechenden Dokumentation jedes Jahr routinemäßig durchzuführen – gerne unterstützen wir Sie dabei.

Auf dieser Website finden Sie nicht nur eine Übersicht zu relevanten Aspekten dieser neuen Gesetzgebung, sondern können bei Bedarf auch rasch und unverbindlich überprüfen, ob Ihr Unternehmen der Meldepflicht im Register der wirtschaftlichen Eigentümer – und damit auch der Pflicht zur jährlichen Kontrolle - nachzukommen hat. Um direkt zum kostenlosen Selbsttest zu gelangen, klicken Sie bitte hier.

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